Przejdź do sekcji
Informacje dotyczące krajów trzecich wysokiego ryzyka
Poznaj ważne zmiany dot. przelewów zagranicznych
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.
Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Listę państw trzecich wysokiego ryzyka określa Komisja Europejska. Pełną listę znajdziesz na stronie internetowej tutaj.
