Zebranie Przedstawicieli 2023

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 10⁰⁰ miejsce: Dwór Fijewo,
ul. PTTK 21, 87-400 Golub-Dobrzyń odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.   Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

4.   Wybór komisji:

a)    mandatowej,

b)    wnioskowej.

5.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

6.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7.   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

8.   Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania za rok 2022 rok.

9.   Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok.

10. Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej.

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok.

12. Informacja dotycząca wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli  i  wniosków zgłoszonych przez tegoroczne Zebrania Grup Członkowskich.

13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.

14. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2023.

15. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.

16. Podjęcie Uchwał w sprawach:

a)        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu za 2022 rok;

b)        oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu za 2022 rok;

c)        oceny Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu za 2022 rok;

d)        zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej;

e)        oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;

f)         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu za 2022 rok;

g)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok;

h)        udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok;

i)          podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok;

j)          kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 rok,

k)        oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu może zaciągnąć,

l)          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

17. Pozostałe sprawy, wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie Obrad.

Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożony jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu , ul. Rynek 34, pok. nr 4.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu