Zebranie Przedstawicieli 26.06.2024 r.

           Z A W I A D O M I E N I E                

Na podstawie §15 Statutu Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu, Zarząd Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2024 roku.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w lokalu Dwór Fijewo, ul. PTTK 21, 87-400 Golub-Dobrzyń o godz. 10⁰⁰ z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:

1.  mandatowo-skrutacyjnej i odpowiedniości
2. wnioskowej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli (Uchwała).
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania za rok 2023 rok.
10. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok.
11. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok.
13. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli  oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
15. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2024.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu za 2023 rok;
2. oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu za 2023 rok;
3. oceny Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu za 2023 rok;
4. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu za 2023 rok;
6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok;
7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok;
8. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
9. kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 rok,
10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu może zaciągnąć,
11. przyjęcia „Polityki powoływania, odwoływania oraz oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej"

18. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu.

21. Przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

22. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2028:

1. podjęcie Uchwały w sprawie określenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję w latach 2024-2028;
2. ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego na kadencję w latach 2024-2028 i podjęcie stosownych uchwał;
3. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2024-2028;
4. dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały.

23. Wystąpienie polustracyjne.
24. Sprawy różne, wnioski i zapytania.
25. Zakończenie obrad.
    

Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w  Golubiu-Dobrzyniu do wglądu członków, następujących dokumentów:

• rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku